La Unión Europea ha eliminado oficialmente a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de su lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales. La decisión, anunciada el martes, supone un gran avance para los EAU en el fortalecimiento de su posición financiera global.
Por el contrario, los Líbano se ha añadido a la lista, junto con otros nueve paísesArgelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Estos países se enfrentarán ahora a una supervisión más estricta de la UE sobre sus transacciones financieras.
Lo que dijo la UE
La Comisión Europea confirmó que la actualización tiene como objetivo alinearse con los estándares globales establecidos por la Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización con sede en París que supervisa los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
María Luis Alburquerque, Comisario de Servicios Financieros de la UE, dijo:
“Esta actualización refleja nuestro firme compromiso con la cooperación internacional y el mantenimiento de un sistema financiero seguro en toda la UE”.
Lo que significa para los Emiratos Árabes Unidos
La eliminación de la lista de alto riesgo significa que los EAU se enfrentarán a menos restricciones y escrutinio en lo que respecta a las transacciones financieras dentro de la UE. También puede impulsar la confianza de los inversores y contribuir a fortalecer la reputación de los EAU como centro financiero seguro.
La lista actualizada será revisada ahora por el Parlamento Europeo y Estados miembros de la UESi no hay objeciones, los cambios entrarán oficialmente en vigor en el plazo de un mes.
Comparte con:
